公告日期：2026-03-28

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2026-002
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董
事会第九次会议于 2026 年 3 月 16 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于
2026 年 3 月 26 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事
8 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 8 名（其中历锐、黄浩先生以通讯方
式出席），实际表决董事 8 名。会议由董事长李泰岭先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

一、董事会会议审议情况

1.审议通过关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，尚需提交股东会审议表决。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.审议通过关于《2025 年度总经理工作报告》的议案

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3.审议通过关于《2025 年度财务报告》的议案

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度财务报告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，尚
需提交股东会审议表决。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.审议通过关于《2025 年度利润分配预案》的议案

本次利润分配预案为：拟以公司总股本 694,985,154 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东
每 10 股 转 增 2 股 。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议审议通过并获全票同意。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险、战略与科技委员会审议通过，尚需提交股东会审议表决。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.审议通过关于《2025 年年度报告全文及摘要》的议案

经与会董事认真讨论，确认公司《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》内容全面客观地反映了公司 2025 年的生产经营情况，财务数据真实准确。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，尚需提交股东会审议表决。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6.审议通过关于《公司 2025 年度 ESG 报告》的议案

公司根据证监会《提高央企控股上市公司质量工作方案》的要求，拟定了《公
司 2025 年度 ESG 报告》，报告对公司 2025 年度在股东、职工、供应商、客户、
监管层等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面所做工作
进 行 了 详 细 阐 述 。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年度 ESG 报告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会可持续发展委员会审议通过。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

7.审议通过关于《预计 2026 年度日常关联交易》的议案

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。公司独立董事对此发表了专项审核意见。公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见……
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