公告日期：2026-04-24

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2026-016
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通
知》（公告编号：2026-013），公司定于2026年4月27日召开2025年年度股东会，本
次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现发布本
次股东会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东会并行使表决权。具体内
容如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年04月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。同一表决权只能选择现场或
网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 22 日

7、出席对象：

（1） 截至 2026 年4 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。

（2） 公司董事、高级管理人员。

（3） 公司聘请的律师。

8、会议地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号公司 1 号楼 527 会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于《2025 年度董事会工作报告》的议

1.00 案 非累积投票提案 √

2.00 关于《2025 年度财务报告》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √

关于《2025 年度报告全文及摘要》的议

4.00 案 非累积投票提案 √

5.00 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 非累积投票提案 √

关于 2025 年度募集资金存放与实际使用

6.00 情况的议案 非累积投票提案 √

关于《2025 年度内部控制评价报告》的

7.00 议案 ……
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