公告日期：2026-04-28

证券代码：000922 股票简称：佳电股份 编号：2026-020
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

2025 年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2026 年 4 月 27 日 14:30。

提供网络投票的时间：2026 年 4 月 27 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 27 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2026 年 4 月 27 日 9:15
至投票结束时间 2026 年 4 月 27 日 15:00 间的任意时间。

2、股权登记日

截至 2026 年 4 月 22 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东。

3、会议召开地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号公司 1 号楼 527 会
议室

4、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长李泰岭先生

7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、参加表决的总体情况

参加本次股东会的股东及股东代表共 193 人，代表股份 344,692,142 股，占公
司有表决权股份总数的 49.5971％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份321,073,890 股，占公司有表决权股份总数的 46.1987％。通过网络投票的股东 189人，代表股份 23,618,252 股，占公司有表决权股份总数的 3.3984%。

参加表决的中小股东（除董事、高管及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）共 191 人，代表股份 23,677,652 股，占公司有表决权股份总数的 3.4069%，
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 59,400 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0085%。通过网络投票的中小股东 189 人，代表股份 23,618,252 股，占公
司有表决权股份总数的 3.3984%。

2、董事、高管及律师出席或列席情况

公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市通商律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式

（二）表决情况

1.关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：同意 344,286,162 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8822%；反对 345,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1002%；弃权 60,560 股（其中，因未投票默认弃权 50,860 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0176%。

其中，中小股东总表决情况：同意 23,271,672 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2854%；反对 345,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4588%；弃权 60,560 股（其中，因未投票默认弃权 50,860股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2558%。

表决结果：本议案获得通过。

2.关于《2025 年度财务报告》的议案

总表决情况：同意 344,294,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8847%；反对 344,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1000%；
弃权 52,660 股（其中，因未投票默认弃权 47,660 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153%。

其中，中小股东总表决情况：同意 23,280,172 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3213%；反对 344,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4563%；弃权 52,660 股（其中，因未投票默认弃权 47,6……
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