公告日期：2025-06-21

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-21
河钢资源股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2025 年 6 月 19 日下午
2:30 在石家庄市体育南大街 385 号 1709 会议室以通讯方式召开，2025 年 6 月
14 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢资源股份有限公司经理工作细则》。

2、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢资源股份有限公司投资者关系管理制度》。

3、审议通过《关于制定<海外子公司信息报送办法>的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司董事会授权总经理决策事项的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告

河钢资源股份有限公司
董事会

二〇二五年六月二十一日

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