公告日期：2026-04-29

河钢资源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（侯东喜）

作为河钢资源股份有限公司第八届董事会独立董事，2025 年本人严格按照

《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等

相关法律法规的规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相

关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东尤其是社会公众股东的

利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

1、基本情况

侯东喜，男，教授职称，1984 年参加工作，1985 年入党。于 2018 年 5 月

至 2021 年 7 月任教育厅派驻渤海理工职业学院学院党委书记、政府督导专员，

2024 年 9 月至今任河钢资源股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办

法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

及《公司章程》等相关法律法规的规定和对独立董事的任职要求，持续保持独立

性，在 2025 年度不存在影响独立性的情况。本人与公司及其控股股东不存在可

能妨碍独立客观判断的关系，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的

单位或个人的影响。

二、出席董事会及股东会情况

独立董事出席董事会和股东会情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东会
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 次数

议

侯东喜 6 0 6 0 0 否 3

三、在董事会专门委员会及独立董事专门会议中的工作情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会专业委员会

实施细则》的有关规定，我作为公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、

提名委员会和风险管理委员会的委员，履职情况如下：

1、审计委员会：全年召开 5 次会议，本人全程参会。审议定期报告、财务决算、募集资金存放与使用、内部控制评价、财务公司风险评估、关联交易预计及追加、募投项目结项、变更会计师事务所等事项，并与审计机构就年度审计工作开展沟通。

2、薪酬与考核委员会：全年召开 1 次会议，本人参会，审议考核管理事项，部署年度考核工作。

3、提名委员会、风险管理委员会：报告期内未召开专项会议，本人常态化履行职责，做好任职资格审查与风险监督相关工作。

4、独立董事专门会议履职情况

报告期内，本人严格按照监管要求参加独立董事专门会议，对需独董前置审议的重大事项开展专项核查并发表独立意见。其中，《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》《关于变更会计师事务所的议案》《关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告》等事项，均经独立董事专门会议审议通过，审议程序合规、意见客观独立，为董事会决策提供了前置专业支撑。
四、重点关注事项

1、关联交易事项

报告期内，本人重点关注公司 2025 年度日常关联交易预计及后续增加事项，严格核查交易背景、交易必要性、定价原则及审议表决程序，确认关联交易均为公司正常生产经营所需，遵循市场化、公允化定价原则，交易价格合理、公允，不存在显失公允的情形；关联董事均严格按照法律法规及《公司章程》规定履行回避表决义务，审议、披露程序完整合……
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