公告日期：2026-04-29

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2026-11
河钢资源股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2026 年 4 月 27 日下午
3:00 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场和通讯结合的方式召开，
2026 年 4 月 17 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事王凤林、鲍彦丽、邹正勤以通讯方式出席。本次会议由董事长王耀彬主持，高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会工作报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2025年度董事会工作报告》。该项议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

公司独立董事王汀汀、肖金泉、侯东喜向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》以及关于其独立性的自查报告，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

董事会根据独立董事提交的 2025 年度独立性情况自查报告，出具了专项意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》及独立董事述职报告。

2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。该项议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2025 年年度报告全文》。摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2025 年年度报告摘要》（2026-08）

4、审议通过《2026 年第一季度报告》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2026 年第一季度报告》（2026-10）。

5、审议通过《2025 年度财务决算报告》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。该项议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2025 年度财务决算报告》。

6、审议通过《2025 年度利润分配预案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本年度拟以总股本 652,728,961 股为基数，向全体股东每 10 股派 6 元人民
币现金（含税），共计派发现金红利 391,637,376.60 元，剩余未分配利润滚存至下年度；本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。该项议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（2026-09）。

7、审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会环境、社会及治理（ESG）委员会全票同意审议通过。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

8、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2025 年度内部控制评价报告……
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