公告日期：2026-04-29

河钢资源股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，严格执行股东会的各项决议，认真履行股东会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，持续推动公司治理水平不断提高，各项业务健康稳定发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2025 年，公司在电价上涨、物流基础设施瓶颈、人工及运输成本上升、铜一期矿石品位下降等不利条件下，为保持经营业绩总体稳定并提升盈利能力，有针对性地推进多项提质增效举措。如加快磁铁矿提品项目建设，通过磨矿系统改造，将磁铁矿品位提升至最高 65%，扩大产品价差、增强单品盈利；优化铁路运力协调与出口物流组织，提升发运效率、降低综合物流成本；提升铜选厂回收率，优化产品销售结构；稳步推进铜二期项目投产达产，稳步释放产能补充铜矿供给。通过强化运营管理与项目落地，公司磁铁矿产销量实现显著增长，利润总额同比提升，整体经营保持稳健运行，为公司长期稳定发展奠定坚实基础。

二、公司董事会运行情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定和要求，根据公司发展需要及时召开董事会会议审议相关议案，有效发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

1、2025 年 1 月 23 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过以下议案：《关于
“质量回报双提升”行动方案的议案》《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》《关
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于向银行及其他金融机构申请 2025 年综合授信额度的议案》《召开 2025 年第一次临时股东会的议案》；
2、2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过以下议案：《2024
年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年年度报告全文及摘要》《2025 年第一季度报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配预案》《2024年度环境、社会及公司治理报告》《2024 年度内部控制评价报告》《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告》《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》《河钢资源股份有限公司舆情管理制度》《河钢资源股份有限公司市值管理制度》《召开 2024 年度股东大会的议案》；

3、2025 年 6 月 19 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过以下议案：《关于
修订<总经理工作细则>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于制定<海外子公司信息报送办法>的议案》《关于公司董事会授权总经理决策事项的议案》；
4、2025 年 8 月 28 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过以下议案：《2025
年半年度报告全文及摘要》《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《河钢集团财务公司 2025 年半年度风险评估报告》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；

5、2025 年 10 月 30 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过以下议案：《2025
年第三季度报告》《河钢资源股份有限公司保密制度》；

6、2025 年 11 月 27 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过以下议案：《关
于修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的议案》《关于变更会计师事务所的议案》《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》《召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

在上述议案的审议过程中，关联董事严格按照法律法规要求对涉及关联交易的议案回避表决。

（二）董事会各专门委员会履职情况

2025 年度，董事会各专门委员会积极履行职责，为董事会决策提供了良好支持。

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格履职，全年共召开 5 次会议。会议依次审查年审会计师事务所审计工作进展、审计报告初步结果及委员会年度工作规划；审议年度报告、半年度报告、季度报告、财务决算报告、募集资金存放与使用专项报告、内部控制自我评价报告、财务公司风险评估报告等事项；审议关联交易预计……
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