公告日期：2025-04-24

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025—024

浙江众合科技股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”“众合科技”）第九届
董事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件或手机短信方式向全体
董事发出;

2、会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14:30 在杭州市临安区青山湖街道胜联路
888 号众合科技西部科创谷 3 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开；

3、会议由董事长兼 CEO 潘丽春女士主持，应出席董事人数 10 人，现场出席
董事人数 3 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事 7 人，为董事张明亮、万明勇、独立董事贾利民、益智、黄加宁、王良荣、钟蓉，无委托出席情况。公司监事、高管列席了本次会议；

4、本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等法律法规和《浙江众合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式通过了相关的议案，形成决议如下：

1、听取《独立董事 2024 年度述职报告》，并同意其在公司 2024 年度股东
会上述职

公司已离任独立董事姚先国先生、孙剑先生，在任独立董事贾利民先生、益智先生、黄加宁先生、王良荣先生、钟蓉女士分别向董事会提交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上述职。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》。

公司已离任独立董事姚先国先生、孙剑先生，在任独立董事贾利民先生、益智先生、黄加宁先生、王良荣先生、钟蓉女士分别向董事会提交了《独立董事 2024年度关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》。

2、听取《2024 年度总裁工作报告》

《2024 年度总裁工作报告》客观、真实地反映了公司管理层贯彻落实股东会和董事会的各项决议、严格执行公司的各项制度，以及在生产经营管理方面所采取的措施和取得的成效。

3、听取《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》《董事会审计委员
会关于 2024 年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告》

全面了解公司财务状况的审计情况，以及审计委员会和年审会计师的工作表现。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》《董事会审计委员会关于 2024 年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告》。

4、审议通过《2024 年度董事会工作报告》，并由董事会提交公司 2024 年
度股东会审议

《2024 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了董事会 2024 年度
运行的实际情况。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》，并由董事会提交公司 2024
年度股东会审议

基于公司当前的经营状况和长远发展考虑，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

详见 2025 年 4 月 24 日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 的公司《关于 2024 年度拟不进行利润分配预案的公告》（临 2025-025）。

监事会已对《2024 年度利润分配预案》进行了审核，并发表了意见。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

6、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本报告已经董事会审计委员会审议通过，该报告详细反映了公司内部控制体系的运行情况。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cni……
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