公告日期：2025-04-24

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025—033
浙江众合科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》
之规定，经 2025 年 4 月 22 日的公司第九届董事会第十次会议审议同意，定于
2025 年 5 月 14 日（星期三）13:30，在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四
号楼 17 楼会议室召开公司 2024 年度股东会。有关事宜具体通知如下：
一、召开会议的基本事项

1、股东大会届次：2024年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间为：2025年5月14日（星期三）13:30

（2）网络投票时间

①深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年5月14日（星期三）9:15—15:00

②深圳证券交易所交易系统投票具体时间为：2025年5月14日（星期三）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月7日（星期三）

7、出席对象

①截止2025年5月7日（星期三）（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；此次会议中，需在本次股东会上回避表决相关议案的股东（即：浙江博众数智科技创新集团有限公司）将不接受其他股东委托进行投票。

②公司董事、监事、高级管理人员；

③公司聘请的律师；

④公司邀请的其他人员。

8、现场会议召开地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2024 年度利润分配预案》 √

3.00 公司《2024 年年度报告及其摘要》 √

4.00 《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 √

2025 年度日常关联交易额度的议案》

6.00 《关于预计 2025 年度对合并报表范围内子公司 √

提供担保及互保额度的议案》

7.00 《关于预计 2025 年度为参股公司提供担保额度 √

暨关联交易的议案》

《关于预计 2025 年度与博众数智及其全资子公 √

8.00 司霁林进出口提供互保额度暨关联交易的议

案》

9.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 √

责任保险的议案》

10.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

……
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