公告日期：2026-04-29

浙江众合科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2026 年 4 月 29 日

浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会审计委员会根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《浙江众合科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江众合科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定,本着勤勉尽责原则,切实履行了委员会各项职责，监督及评估外部审计工作，指导内部审计工作，审核重大关联交易，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

现将 2025 年度履职情况总结报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会委员经过第九届董事会第一次会议、第九届董事会第五次会议选举，由独立董事益智、王良荣及黄加宁 3 人组成。其中主任委员由浙江财经大学金融学院教授兼副院长、独立董事益智先生担任。全部委员均具有履行审计委员会工作职责的专业知识和相关经验。

根据中国证监会《上市公司章程指引》（{2025}6 号），公司 2025 年 8 月第
九届董事会第十四次会议审议并通过了《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》，公司不再设监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

二、公司董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会召开了 8 次会议。截至 2026 年 4 月 27 日，
2026 年度董事会审计委员会召开了 5 次会议。具体如下：

序号 会议种类 会议名称 召开时间 召开方式 内容

审计委员会与 了解公司年报预审阶段审计情况、
1 审计会计师、管 2025.1.22 现场结合 年报正审时间安排及需要准备资
理层代表第二 通讯 料，对年审工作提出建议。

次沟通会议

听取事务所 2024 年度审计工作总
与 事 务 所 结，全面了解公司经营管理、财务
沟 通 2024 状况，与会计师沟通发现的问题和
年 度 报 告 审计委员会与 意见，并提出建议。

2 审计事项 审计会计师、管 2025.4.21 现场结合 审议通过了公司披露 2024 年度财务
理层代表第三 通讯 会计报告及定期报告中的财务信
次沟通会议 息、内部控制评价报告。审议通过
了续聘中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）担任公司 2025 年度财务报
告及内部控制审计机构。

董事会审计委 审议内审部提交的 2024 年四季度审
3 员会 2025 年第 2025.1.13 通讯 计工作总结及 2025 年一季度工作
一次会议 计划

董事会审计委 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。