公告日期：2019-07-17

证券代码：872613 证券简称：医联网 主办券商：浙商证券

杭州银江医联网技术股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月8日以通讯方式
发出
5.会议主持人：吴英萍
6.会议列席人员：监事会成员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要、未来筹划其他资本市场战略选择及考虑降低运营成本等方面因素，经综合分析论证及慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

具体内容详见公司于2019年7月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的公告》（公告编号：2019-014）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于申请公司公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为保证全体股东的利益，实际控制人程韧和吴英萍夫妇对《关于
申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》有异议的股东承诺，由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

具体内容详见公司于2019年7月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的公告》（公告编号：2019-014）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于2019年8月1日召开2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录
（一）《第一届董事会第九次会议决议》。

杭州银江医联网技术股份有限公司
董事会
2019年7月17日

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