公告日期：2026-05-23

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2026-021
湖北福星科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 22 日召开
公司 2025 年度股东会，选举产生了公司第十二届董事会非独立董事、独立董事，共同组成公司第十二届董事会。

同日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举产生了公司第十二届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第十二届董事会组成情况

非独立董事：谭少群先生（董事长）、冯东兴先生、冯俊秀先生、李俐女士、许天鹏先生、肖永超先生

独立董事：田志龙先生、冯德雄先生、吴德军先生

公司第十二届董事会由上述 9 名董事组成，任期自公司 2025 年度股东会审
议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，田志龙先生、冯德雄先生、吴德军先生均已取得独立董事资格证书，其中吴德军先生为会计专业人士。

公司第十二届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。

二、公司第十二届董事会专门委员会组成情况

公司第十二届董事会各专门委员会成员任期自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。其中，薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）吴德军先生为会计专业人士。具体如下：

董事会专门委员会 主任委员 委 员

战略委员会 谭少群 冯东兴、田志龙、冯德雄、吴德军

薪酬与考核委员会 田志龙 冯德雄、吴德军、许天鹏、冯俊秀

审计委员会 吴德军 田志龙、冯德雄、李俐

提名委员会 冯德雄 田志龙、吴德军、谭少群、肖永超

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司第十二届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表，任期自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

总经理：冯东兴先生

副总经理：冯俊秀先生

财务总监：许天鹏先生

董事会秘书：肖永超先生

证券事务代表：常勇先生

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司副总经理及财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述人员均具备与其履行职责相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。

董事会秘书肖永超先生、证券事务代表常勇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

公司董事会成员、高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电 话：027-85578818

传 真：027-85578818

电子邮箱：fxkj0926@chinafxkj.com

联系地址：湖北省武汉市江汉区新华路 186 号 27 楼证券部

五、董事届满离任情况

本次董事会换届完成后，非独立董事柯久明先生、独立董事赵曼女士将不再担任公司董事/独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。公司对柯久明先生、赵曼女士在任职期间的勤勉工作以及为公司所做的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

1.公司 2025 年度股东会决议；

2.公司第十二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公……
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