公告日期：2025-10-31

湖北福星科技股份有限公司

战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全公司治理架构，完善投资决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、证监会近日修订发布的《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》），以及《湖北福星科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规规章，特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第三条 制定本细则是为了规范战略委员会的组织和行为，保证战略委员会顺利履行其职责。

第二章 战略委员会的组成

第四条 战略委员会由 3 名以上（含三名）委员组成，其中至少有一名独立
董事。

第五条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3
以上提名，由董事会选举产生。

第六条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持战略委员会工作，
由董事长担任。

第七条 战略委员会主任委员的职责：

（一）召集和主持委员会会议；

（二）安排与协调日常工作。

第八条 战略委员会委员每届任期三年，自聘任之日起至下届董事会成立之日止，可以连选连任。

第九条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员的辞职应当向
董事会提交书面辞职报告。

第十条 如因委员的辞职导致战略委员会委员低于规定人数时，提名委员会应该尽快提出新的委员人选，由董事会表决通过。

第十一条 战略委员会下设办事机构，对战略委员会负责，行使下列职权：
（一）收集战略信息，拟订公司长期战略方案；

（二）检查和评估战略实施情况；

（三）进行对外投资项目调研及可行性报告的编制；

（四）拟定公司购买、兼并、分立、解散等重大决策的初步方案；

（五）负责拟定公司增减注册资本、发行债券和股票、一年以上长期股权投资等资本运营初步方案；

（六）负责记录并保管战略委员会会议记录和会议纪要，保管期限为 10 年。
第三章 战略委员会组成人员资格

第十二条 战略委员会委员人选的条件：

（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定不得担任公司董事禁止性情形的；

（二）具备良好的道德品行，熟悉人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识，或具有相关工作背景；

（三）满足有关法律法规或《公司章程》规定的其他条件。

第四章 战略委员会的职责

第十三条 对公司长期发展目标和战略规划进行研究并提出建议。

第十四条 对《公司章程》规定且经董事会批准的重大投资、融资方案、
重大资本运作、资产经营项目等重大事项进行研究并提出建议、监督并检查。
第十五条 董事会授权给予的其他职能。

第五章 战略委员会的工作程序

第十六条 战略委员会主任委员在与委员会成员协商后，拟定委员会工作议
程。

第十七条 战略委员会为下列事项提供咨询方案：

（一）公司中长期发展战略；

（二）公司对外投资项目；

（三）公司收购、兼并、分立、解散等重大决策方案；

（四）公司增减注册资本、发行债券和股票、一年以上长期股权投资等资本运营方案。

第十八条 战略委员会通过召开委员会会议行使其职权。

第十九条 战略委员会会议由主任委员召集和主持。主任委员缺席时，可由其指定的其他委员主持。

第二十条 战略委员会会议有三分之二以上委员参加，即视会议有效，讨论公司发展战略时，公司内至少有三分之二以上委员参加会议，即视为有效。

第二十一条 战略委员会召开会议，应于会议召开三日前由办事机构书面通知全体委员。会议通知包括以下内容：会议时间、地点、期限及议事主题等。
第二十二条 会议议题由战略委员会主任委员拟定，会议材料由战略委员会下设机构准备并在会议前三天送达全体委员。

第二十三条 战略委员会会议应有会议记录。会议记录记载以下内容：

（一）召开会议的时间、地点、会议主持人姓名、会议议程、各委员的出席情况等；

（二）各发言人对每个审议事项的发言要点；

（三）每一表决事项的表决结果等。

第二十四条 会议经过讨论后……
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