公告日期：2026-04-29

证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2026-010

湖北福星科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日

7、出席对象：

(1)于 2026 年 5 月 18 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、会议地点：武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 28 楼会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于〈2025 年年度报告全文及摘要〉的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于预计 2026 年度对外担保额度的议案》 非累积投票提案 √

《董事会关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情

8.00 非累积投票提案 √

况专项报告》

《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的

9.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

10.00 非累积投票提案 √

的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。