公告日期：2018-04-13

证券代码：838946 证券简称：启世机械 主办券商：广发证券

珠海启世机械设备股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

珠海启世机械设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月30日发出了关于召开第一届监事会第六次会议的通知。会议于2018年4月13日上午11：00在公司会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席剡建锋先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：《2017年年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见公司于2018年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《启世机械：2017 年年度

报告摘要》（公告编号：2018-015）内容及《启世机械：2017 年年度

报告》（公告编号：2018-016）内容。

2.议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司2017年年度股东

大会审议。

（二）审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：2017年度公司监事会日常工作情况以及2018年度

工作规划。

2.议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司2017年年度股东

大会审议。

（三）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：对公司2017年度主要财务指标情况进行审议。

2.议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司2017年年度股东

大会审议。

（四）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：根据最新企业会计准则和公司财务制度有关规定，在充分分析公司内外部经营环境的基础上，结合2017年公司实际经营情况及2018年公司的发展计划，编制了2018年度财务预算报告。 2.议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司2017年年度股东

大会审议。

（五）审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：基于股东长期利益考虑，提议不对报告期末累计未分配利润进行分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司2017年年度股东

大会审议。

（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》

1.议案内容：鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、……
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