公告日期：2018-05-23

证券代码：871057 证券简称：斯玛特 主办券商：国盛证券

广东斯玛特药械股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月22日

2、会议召开地点：公司办公室会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长黄益民先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东斯玛特药械股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共27人，

持有表决权的股份23,400,000股，占公司股份总数的98.82%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过关于《广东斯玛特药械股份有限公司2017年度报告及

年度报告摘要》的议案;

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司全体股东对关于《广东斯玛特药械股份有限公司2017年度报告及年度报告摘要》的议案进行了审核。

2、议案表决结果：

同意股数23,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

10,000.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过关于《广东斯玛特药械股份有限公司2017年度董事会

工作报告》的议案

1、议案内容

由公司董事区智刚先生做《广东斯玛特药械股份有限公司 2017

年度董事会工作报告》，公司全体股东对议案进行审议。

2、议案表决结果：

同意股数23,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

10,000.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过关于《广东斯玛特药械股份有限公司2017年度财务决

算报告》的议案

1、议案内容

由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中审亚太审字（2018）020132 号标准无保留意见的审计报告，根据审计报表编制公司《广东斯玛特药械股份有限公司2017年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数23,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

10,000.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过关于《广东斯玛特药械股份有限公司2018年度财务预

算报告》的议案

1、议案内容

由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中审亚太审字（2018）020132号标准无保留意见的审计报告，根据公司2018年经营发展计划确定的经营目标，公司董事会组织有关部门人员编制了公司《广东斯玛特药械股份有限公司2018年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数23,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

10,000.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过关于《广东斯玛特……
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