公告日期：2026-05-19

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2026-临 015
中国铁路物资股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：

1.本次股东会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 14:30 时。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026 年 5
月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A
座 0530 会议室

（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：赵晓宏董事长

（7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 386 人，代表股份 4,262,051,086 股，占公司有
表决权股份总数的 70.4430%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,287,525,715 股，占公司有表
决权股份总数的37.8081%。通过网络投票的股东384人，代表股份1,974,525,371股，占公司有表决权股份总数的 32.6349%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 381 人，代表股份 132,543,343 股，占公司
有表决权股份总数的 2.1907%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 381 人，代表股份 132,543,343 股，
占公司有表决权股份总数的 2.1907%。

3.公司董事、高级管理人员、律师出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：
1.关于 2025 年度董事会工作报告的议案

总表决情况：同意 4,253,171,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7917%；反对 8,468,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1987%；弃权 410,430 股（其中，因未投票默认弃权 148,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0096%。

中小股东总表决情况：同意 123,664,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3010%；反对 8,468,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3894%；弃权 410,430 股（其中，因未投票默认弃权148,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3097%。
该议案获得股东会表决通过。

2.关于 2025 年年度报告及摘要的议案

总表决情况：同意 4,253,191,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7921%；反对 8,449,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1982%；弃权 410,430 股（其中，因未投票默认弃权 148,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0096%。

中小股东总表决情况：同意 123,683,813 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3157%；反对 8,449,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3746%；弃权 410,430 股（其中，因未投票默认弃权
148,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3097%。
该议案获得股东会表决通过。

3.关于 2025 年度财务决算的议案

总表决情况：同意 4,253,150,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7912%；反对……
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