公告日期：2025-12-12

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 030
中国铁路物资股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于 2025 年 12 月 1 日以专人送达、电子邮件方式发送
给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2.本次董事会会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。

3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于撤销监事会、增加经营范围并修订《中国铁路物资股份有限公司章程》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

为贯彻落实新《公司法》，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据国务院国资委《中央企业公司章程指引》、中国证监会《上市公司章程指引》等有关文件精神和要求，公司拟修订《公司章程》，撤销监事会，删除监事会及监事相关章节，废止《监事会议事规则》，并增加公司经营范围，对股份发行、控股股东及实际控制人、独立董事、董事会专门委员会等相关条款进行修订完善。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于撤销监事会、增加经营范围并修订<公司章
程>及相关制度的公告》（2025-临 031），以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司章程》《<公司章程>修订对照表》。

(二) 关于修订《中国铁路物资股份有限公司股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

为贯彻落实新《公司法》，进一步提升上市公司规范运作水平，根据中国证监会最新修订的《上市公司股东会规则》的规定，公司拟对《中国铁路物资股份有限公司股东会议事规则》进行修订。本次修订涉及完善股东会运作机制、完善类别股的相关规定，并根据新《公司法》调整“股东大会”的表述，将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司股东会议事规则》。

(三) 关于修订《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

为贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司董事会规范运作水平，根据国务院国资委《中央企业公司章程指引》、中国证监会《上市公司章程指引》等有关文件精神和要求，公司拟修订《董事会议事规则》，删除监事会及监事相关表述，并对董事会职权等相关条款进行修订完善。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》。

(四) 关于修订《中国铁路物资股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

为全面贯彻落实国务院国资委、中国证监会关于撤销监事会的改革工作要求，公司拟撤销监事会，由董事会审计与风险控制委员会行使《公司法》规定的监事会职权。结合中国上市公司协会最新公布的《上市公司审计委员会工作指引》相关规定，对公司《审计与风险控制委员会工作细则》进行修订。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁
路物资股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》。

(五) 关于修订《中国铁路物资股份有限公司总经理工作规则》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《中央企业经理层工作指引》，以及《公司章程》的有关规定，对《总经理工作规则》进行相应修订。

(六) 关于修订《中国铁路物资股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。