公告日期：2026-04-28

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2026-临 014
中国铁路物资股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7.出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座 0530 会议

室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年年度报告及摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度财务决算的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于 2026 年度预算方案的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于制定《中国铁路物资股份有限公司董事、高级 非累积投票提案 √

管理人员薪酬管理办法》的议案

7.00 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

2.提案的具体内容

（1）议案内容分别详见 2026 年 3 月 31 日和同日在巨潮网披露的《2025 年
年度报告》《中国铁路物资股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，在
《中国证券报》《证券时报》及巨潮网披露的《第九届董事会第十三次会议决议
公告》(公告编号：2026-临 007）、《第九届董事会第十四次会议决议公告》(公
告编号：2026-临 012）《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-
临 008）《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-
临 013）。

（2）公告网上查询请登陆巨潮网 www.cninfo.com.cn。

3.特别说明

（1）独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

（2）提案 4 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单
独计票并披露。

三、会议登记等事项

1.会议登记……
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