公告日期：2025-11-19

中钢国际工程技术股份有限公司

《股东大会议事规则》修订说明

修订前 修订后

股东大会议事规则 股东会议事规则

第一条 为了维护中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公 第一条 为了维护中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公
司”）及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东 司”）及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《中钢国际工程技术股份范运作》等法律、法规、规范性文件和《中钢国际工程技术股份有限 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，制定本规则。公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，制定本规则。

新增条款 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规
则。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规
新增条款 则》及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使
权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全

修订前 修订后

体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

新增条款 第四条 股东会应当在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
规定的范围内行使职权。

第二章 股东大会的性质和职权

第二条 股东大会是公司的最高权力机构。

第三条 股东大会依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董
事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 删除条款

（六）审议批准公司的利润分配和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决
议；

（十）修改《公司章程》；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准《公司章程》第四十二条的担保事项；

（十三）审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。