公告日期：2025-12-11

中钢国际工程技术股份有限公司《独立董事工作制度》修订说明

修订前 修订后

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其
所受聘的公司、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关
可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按
事应按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监中国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 会”）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公
维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 司整体利益，保护中小股东的合法权益。

第六条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董
独立董事应当符合下列基本条件： 事应当符合下列基本条件：

（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司
董事的资格； 董事的资格；

（二）具有《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性； （二）符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规
则； 则；

（四）具有五年以上法律、会计或者经济等工作经验； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者
（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 经济等工作经验；

修订前 修订后

（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

和《公司章程》规定的其他条件。 （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则
和《公司章程》规定的其他条件。

第七条 为保证独立董事的独立性，下列人员不得担任公司的独立 第七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任公司的独立
董事： 董事：

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子
会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟 女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐 的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等）；
妹、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前
（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十 十名股东中的自然人股东及其配……
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