公告日期：2025-12-11

中钢国际工程技术股份有限公司《股东大会网络投票实施细则》修订说明

修订前 修订后

第一条 为规范中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”) 第一条 为规范中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公

股东大会网络投票行为,便于股东行使表决权,保护广大投资者合法权 司”）股东会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护广大投资者合益,依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证 网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中钢国际工程技术股份有 号——主板上市公司规范运作》《中钢国际工程技术股份有限公司章限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)等有关规定,特制订本细则。 程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本细则。

第二条 本细则所称股东会网络投票是指上述股东通过深圳证券交
第二条 本细则所称股东为股东大会登记日登记在册的所有股东。 易所（以下简称“深交所”）网络投票系统行使表决权。网络投票系统
本细则所称股东大会网络投票是指上述股东通过深圳证券交易所 包括深交所交易系统、互联网投票系统（网址：

(以下简称“深交所”)网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深 http://wltp.cninfo.com.cn）。

交所交易系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并
委托深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）合并统计网络投
票和现场投票数据。

第三条 股东大会审议下列事项之一的,除现场会议投票外,公司应 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股
当通过网络投票等方式为股东参加股东大会提供便利: 东会网络投票服务。

（一）证券发行； 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。

修订前 修订后

（二）重大资产重组；

（三）股权激励；

（四）股份回购；

（五）根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联
交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子
公司的担保）；

（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；

（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变
更、会计估计变更；

（九）拟以超过募集资金金额 10%的闲置募集资金补充流动资

金；

（十）投资总额占净资产 50%以上且超过 5000 万元人民币或依

公司章程应当进行网络投票的证券投资；

（十一）股权分置改革方案；

（十二）对社会公众股股东利益有重大影响的其他事项；

（十三）中国证监会、深交所要求采取网络投票方式的其他事
项。

对于监事会或股东自行召集的股东大会,且公司董事会不予配合的
情形,股东大会召集人可比照本细则的规定办理网络投票的相关事宜。

第五条 股东大会采用网络投票方式的,应符合法律、法规、规范

性文件和《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 删除条款。

票实施细则》的规定,并在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时

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