公告日期：2025-12-11

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-60
中钢国际工程技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日

7．出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 1。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：北京市海淀区海淀大街 8号中钢国际广场公司会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

1.00 关于修订《独立董事工作制度》的 非累积投票提案 √

议案

2.00 关于修订《股东大会网络投票实施 非累积投票提案 √

细则》的议案

3.00 关于修订《募集资金管理制度》的 非累积投票提案 √

议案

4.00 关于修订《关联交易管理办法》的 非累积投票提案 √

议案

5.00 关于修订《现金分红管理制度》的 非累积投票提案 √

议案

6.00 关于废止公司《累积投票制实施细 非累积投票提案 √

则》的议案

7.00 关于公司 2026 年年度日常关联交易 非累积投票提案 √

预计的议案

关于与宝武集团财务有限责任公司

8.00 签订《金融服务协议》并申请综合 非累积投票提案 √

授信的议案

9.00 关于公司购买董责险并授权公司经 非累积投票提案 √

营层办理相关事宜的议案

2．上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，并于 2025 年
12 月 11 日 在 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。

3．议案 7、8 涉及关联交易，关联股东中钢资本控股有限公司、唐发启回

4．以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2．登记时间：2025 年 12 月 24 日，9:30 至 16:00。

3．登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路 2 号世贸万锦 10 层、北京市海
淀区海淀大街 8 号中钢国际广场 26 层。

4．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的……
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