公告日期：2026-03-10

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2026-4
中钢国际工程技术股份有限公司

关于修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。为贯彻落实最新法律、法规要求，提高规范运作水平，公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》及公司实际情况，对部分现行公司治理制度进行修订，具体情况如下：

序号 制度名称 主要修订内容

1 战略与 ESG 委员会议事规则 会议形式、委托出席相关要求等

2 审计与风险管理委员会议事 新增行使《公司法》规定的监事会的职权相关内容
规则

3 薪酬与考核委员会议事规则 会议形式、委托出席相关要求等

4 提名委员会议事规则 会议形式、委托出席相关要求等

5 董事会授权管理办法 删除“监事”“监事会”相关表述

6 总经理工作细则 明确适用范围、相关事项审批权限等

7 信息披露工作制度 新增信息披露暂缓与豁免、审计与风险管理委员会
信息披露工作职责等

8 重大信息内部报告制度 补充重大信息范围

9 内幕信息知情人登记制度 补充内幕信息范围

10 外部单位报送信息管理制度 修订依据法规名称

11 年报信息披露重大差错责任 将监事会相关职责调整为审计与风险管理委员会
追究制度 行使

12 投资者关系管理制度 补充股东会网络投票、业绩说明会、投资者说明会、
配合保障投资者行使权利等相关内容

董事、监事、高级管理人员持 修订制度名称、董事和高级管理人员持股锁定、不
13 有公司股份及其变动管理办 得转让股份的情形、实施减持计划相关要求等

法

14 董事会提案管理办法 修订提案人范围、提案类型

上述制度修订稿已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，自董事会审
议通过之日起执行，修订后的制度全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2026 年 3 月 9 日

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