公告日期：2026-04-28

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2026-10
中钢国际工程技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年年度股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026年 5月 13 日

7．出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 1。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：北京市海淀区海淀大街 8号中钢国际广场公司会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

1.00 关于公司《2025 年年度董事会工作 非累积投票提案 √

报告》的议案

2.00 关于公司《2025 年年度财务决算报 非累积投票提案 √

告》的议案

3.00 关于 2025 年年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √

案

4.00 关于公司《2025 年年度内部控制评 非累积投票提案 √

价报告》的议案

5.00 关于公司《2025 年年度募集资金存 非累积投票提案 √

放与使用情况专项报告》的议案

6.00 关 于 公 司 《 三 年 股 东 回 报 规 划 非累积投票提案 √

（2026—2028 年）》的议案

关于公司《2025 年董事、监事及高

7.00 级管理人员薪酬执行情况报告》的 非累积投票提案 √

议案

2．上述议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，并于 2026 年
4 月 28 日 在 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。

3．以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4．公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2．登记时间：2026 年 5 月 14 日，9:30 至 16:00。

3．登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路 2 号世贸万锦 10 层、北京市海
淀区海淀大街 8 号中钢国际广场 26 层。

4．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

5．个人股东登记：个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。……
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