公告日期：2026-04-28

中钢国际工程技术股份有限公司

2025年年度董事会工作报告

2025年是“十四五”收官之年，也是中钢国际改革创新、突破创效的奋进之年。面对错综复杂的外部环境和日趋激烈的市场竞争，中钢国际董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心作用，积极履行社会责任，维护股东的合法权益，公司治理水平和治理质效不断提升。全体董事恪守忠实勤勉义务，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，切实履行董事会的各项职责，有力保障了公司2025年各项工作目标的顺利实现。现将一年来公司董事会工作情况报告如下：

一、2025年度董事会工作情况

公司董事会严格遵守上市公司各项法律法规及监管要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，认真贯彻落实股东会的各项决议，充分重视中小股东利益诉求，不断完善公司治理机制，公司实现高质量发展。

（一）深化战略引领，主要经营指标保持稳健

公司董事会始终坚持战略引领发展，聚力增强核心功能、提升核心竞争力，全年新签合同额203.98亿元，实现营业收入139.14亿元、归母净利润4.85亿元、经营性净现金流12.92亿元，盈利质量与现金创造能力有所提升，公司高质量发展的基础更加牢固。价值创造能力持续提升，品牌效应和行业影响力进一步提升，国际竞争力更强，在ENR“全球最大250家国际承包商”榜单
中位列74，创历史最佳成绩。

2025年，公司董事会继续围绕“国际化”“绿色低碳”“智慧化”战略发展方向，致力宝武生态协同，助力宝武加快推进世界一流企业建设，推动公司高质量发展。

一是国际化战略纵深推进，核心竞争力稳步跃升。2025年，公司新签海外订单145.9亿元，占新签订单的71.53%，成为公司稳增长的“压舱石”。成功签约土耳其喷煤和强混、埃及短流程钢厂、阿曼直接还原铁、沙特无缝钢管等项目。积极践行国家安全战略保障、服务宝武海外事业发展，为西芒杜矿山项目提前投产筑牢关键支撑；Tosyali阿尔及利亚四期绿色低碳短流程综合钢厂以自主技术和解决方案树立了全球钢铁业低碳转型范本。

二是科技创新引领发展，核心领域加速赋能。成功申报“安全高效智能绿色矿山前沿技术研发基地”（北京国际科技合作基地），矿山绿色开采与灾害防控核心技术已基本形成自主体系；带式焙烧机球团3.0技术攻关实现行业领跑；立项建设集团级低碳冶金试验平台；持续开展八钢400m3HyCROF试验并获得系列成果；开发带钢飞剪及大开口5000mm级别精轧机，关键装备自主突破。自主研发的CO催化氧化和热能利用技术建成首台套示范工程。公司技术含“绿”和含金量持续提升。布局50余项重点科研项目，编制《中钢国际工程技术股份有限公司“十五五”科技创新规划（2026-2030）》。

三是数智转型稳步推进，向新发展积能蓄势。2025年，公司深化工程数字化应用，推动低碳冶金工程数字化效率提升，数字化交付工作落地见效，完善发布相关标准，实现交付多要素标准
化。打造西芒杜NPI、Tosyali冷轧等数字化设计标杆。

（二）完善公司治理，发挥董事会科学决策作用

公司董事会坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，构建公司治理的良好生态，在公司重大战略布局、重大事项决策、各类风险把控等方面发挥了重要作用。

2025年，公司董事会共召开8次会议，审议并通过议案58项，议案涉及《公司章程》修订、监事会撤销、关联交易、募集资金使用、股权激励、经理层成员业绩考核等重大事项，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，深入讨论会议审议事项，充分发挥了董事会重大事项的决策职能，确保了公司各项经营活动的顺利开展。2025年，董事会共提请召开4次股东会，审议议案25项，确保投资者的知情权、参与权和决策权，并及时贯彻落实股东会的各项决议，实施完成了股东会授权董事会开展的各项工作。强化董事会各专门委员会履职效果，全年召开专委会会议19次，审议议案45项，占董事会议案审议比例为77.59%，分别对公司发展战略、内控、审计、全面风险管理、募集资金使用、利润分配预案、董事会人选等重要事项进行事前审查并提出建议，为提升公司治理水平起到了积极作用。

公司独立董事勤勉尽责、恪尽职守、积极履职。他们关注公司发展战略，通过各种方式积极了解公司经营状况，深入项目现场调研，认真审阅董事会各项议案，按时出席相关会议，依法依规对董事会有关事项召开独立董事专门委员会发表意见，充分发挥了独立董事客观公正的专业判断和对公司运营的监督作用，切
实维护了公司和全体股东的共同利益。

（三）聚……
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