公告日期：2026-05-08

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2026-027

兰州黄河企业股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现提案被否决的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况：

召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）现场召开时间为：
2026 年 5 月 7 日 14:30；通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026
年 5 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108 号 2 楼。

召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

会议召集人：公司董事会。

会议主持人：公司董事长谭岳鑫先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2. 会议出席情况：

截至 2026 年 4 月 28 日（本次股东会股权登记日），公司总股份数为
185,766,000 股，其中公司回购账户持有股份数为 3,764,300 股，根据相关法律法规的规定，该部分股份不享有表决权。本次股东会享有表决权股份为 182,001,700 股。

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 114 人，代表股份 63,438,076 股，占公司
有表决权股份总数的 34.8558%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 52,730,876 股，占公司有
表决权股份总数的 28.9727%。

通过网络投票的股东 110 人，代表股份 10,707,200 股，占公司有表决
权股份总数的 5.8830%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 112 人，代表股份 14,218,547 股，占
公司有表决权股份总数的 7.8123%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 3,511,347 股，占公
司有表决权股份总数的 1.9293%。

通过网络投票的中小股东 110 人，代表股份 10,707,200 股，占公司有
表决权股份总数的 5.8830%。

3. 公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

本次股东会聘请北京德恒（兰州）律师事务所司培俊和杨小军律师现场见证。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对如下提案进行了表决，表决结果如下：

提案 1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 61,487,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9247%；反对 1,910,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 3.0121%；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0632%。

中小股东总表决情况：同意 12,267,647 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2792%；反对 1,910,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4388%；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2820%。

表决结果：表决通过。

提案 2.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意 61,487,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9247%；反对 1,910,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 3.0121%；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0632%。

中小股东总表决情况：同意 12,267,647 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2792%；……
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