公告日期：2025-05-20

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-46
兰州黄河企业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日
召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、修订依据

公司本次主要是根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》和中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

二、修订内容

本次《公司章程》修订主要包括：修订后不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使；新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节。

本次修订后，《公司章程》等公司治理相关的管理制度中的“股东大
会”修订为“股东会”；公司《监事会议事规则》等与监事会相关制度相应废止。

三、其他说明

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。董事会提请股东会授权公司经营管理层在股东会审议通过后，向工商登记机关办理《公司章程》的备案等相关手续。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 19 日
附件：

兰州黄河企业股份有限公司

《公司章程》修订条款

注：条文中黑色加粗为调整后（含修改、新增）的内容。“文字”为删除的内容；新增的独立的条、款前标记“【新增】”、整章/节/条/款删除的，在相应条文前标记“【删除】”。

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和
人的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 法》（以下简称《证券法》）和其他有关 证券法》（以下简称《证券法》）和其他
规定，制订本章程。 有关规定，制订本章程。

第二条 本公司系依照《股份有限 第二条 本公司系依照《股份有限公
公司规范意见》和其他有关规定成立的 司规范意见》和其他有关规定成立的股份 股份有限公司（以下简称“公司”）；于 有限公司（以下简称“公司”）；于《公 《公司法》颁布后，公司已按照国家有关 司法》颁布后，公司已按照国家有关规定， 规定，对照《公司法》的规定进行了规范， 对照《公司法》的规定进行了规范，并依 并依法在原注册登记机关履行了重新登 法在原注册登记机关履行了重新登记手
记手续。 续。

公司经甘肃省经济体制改革委员会 公司经甘肃省经济体制改革委员会
体改委发[1993]77 号文件批准，以定向 体改委发[1993]77号文件批准，以定向募 募集方式设立；在甘肃省工商行政管理 集方式设立；在甘肃省工商行政管理局注 局注册登记，并取得企业法人营业执照， 册登记，并取得企业法人营业执照，统一
统 一 社 会 信 用 代 码 ： 社会信用代码：916200002243453154。
916200002243453154。

第三条 公司于 1999 年经中国证 第三条 公司于 1999 年经中国证监
监会批准，首次向社会公众发行人民币 会批准，首次向社会公众发行人民币普通
普通股 4500 万股，均为公司向境内投资 股 4500 万股，均为公司向境内投资人发
人发行的以人民币认购的内资股，于 行的以人民币认购的内资股，于 1999 年
1999 年 6 月 23 日在深圳证券交易所上 6 月 23 日在深圳证券交易所上市。

市。

第四条 公司……
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