公告日期：2025-05-20

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-44
兰州黄河企业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2、股东大会的召集人:

公司第十二届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 19 日召开，审议
通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

（1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 5 日下午 2:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易

系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 5 日上午 9:15－9:25 和 9:30－
11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2025 年 6 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所互联网投票系统投票中的一种投票表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准，如同一股份通过网络多次重复投票的以第一次网络投票为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为：2025 年 5 月
29 日(星期四)。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于 2025年 5 月 29 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108 号。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的事项如下：

表一：本次股东大会提案编码表

备 注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案（以下议案均 √

为非累积投票提案）

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

2.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

公司第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第八次会议已
分别审议通过了上述议案，详细内容请参阅公司于 2025 年 5 月 19 日刊
登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》上的相关公告。

上述议案为特别决议，需由出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记事项：

（1）登记方式：以现场、信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

法人股东登记，法人股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户……
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