公告日期：2025-09-04

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-62
兰州黄河企业股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

2. 股东会的召集人：

公司第十二届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 3 日召开，审议通
过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，本次股东会由公司董事会召集。

3. 会议召开的合法、合规性：

本次股东会的召开符合法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）下午 2:30 开
始。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 25 日。

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为：2025 年 9 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 25
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的
方式召开。

公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式，如出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。同一股东通过深交所交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 9 月 22 日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于 2025 年 9 月 22 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108 号 2 楼。

二、会议审议事项

1. 本次股东会审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议 √

案》

2.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

3.00 《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉 √

的议案》

4.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √

2. 上述提案已经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过，
详细内容请参阅公司于 2025 年 9 月 4 日刊登在《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3. 提案 1.00、2.00、3.00 属于特别决议事项，需经出席本次股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4. 公司将对中小投资者（公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计并披露。

三、会议登记等事项

1. 登记事项

（1）登记方式：以现场、信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

法人股东登记：法……
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