公告日期：2025-09-04

兰州黄河企业股份有限公司

章程

（2025 年 9 月）

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关
规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）；于《公司法》颁布后，公司已按照国家有关规定，对照《公司法》的规定进行了规范，并依法在原注册登记机关履行了重新登记手续。

公司经甘肃省经济体制改革委员会体改委发〔1993〕77 号
文件批准，以定向募集方式设立；在甘肃省工商行政管理局注册登记，并取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：916200002243453154。

第三条 公司于 1999 年经中国证监会批准，首次向社会公众
发行人民币普通股 4500 万股，均为公司向境内投资人发行的以
人民币认购的内资股，于 1999 年 6 月 23 日在深圳证券交易所上
市。

第四条 公司注册名称：兰州黄河企业股份有限公司

公司英文名称：LANZHOU HUANGHE ENTERPRISE CO.,
LTD.

第五条 公司住所：中国甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108
号；

公司邮政编码：730050。

第六条 公司注册资本为人民币 185766000 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总裁为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购股份
为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组
织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总
裁、财务负责人和董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组
织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：按国际惯例和规范的股份公司
模式运作，以科学高效的管理，促进公司不断发展，努力使全体股东的投资安全、增值，使企业稳步而迅速地发展，使全体股东获得良好的经济效益。

第十五条 经依法登记，公司经营范围是：

许可项目：酒制品生产；酒类经营；饮料生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：谷物种植；谷物销售；餐饮管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；金属包装容器及材料制造；再生资源回收（除生产性废旧金属）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；货物进出口；食品进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制
的项目）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，
同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分……
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