公告日期：2026-04-01

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2026-011
兰州黄河企业股份有限公司

第十二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会
第二十次会议通知于 2026 年 3 月 26 日以书面、电子通信等方式发出。
2. 本次会议于2026 年3月30日上午9 点在中国甘肃省兰州市七里河
区郑家庄 108 号 2 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3. 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中黄滔女士、周
一虹先生、刘志军女士、李孔攀先生以通讯表决方式出席会议。

4. 本次会议由董事长谭岳鑫先生召集和主持。公司高级管理人员列席本次会议。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于控股子公司租赁资产的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司租赁资产的公告》（公告编号：2026-012）。

为保证本次交易相关事宜的顺利推进，董事会同意授权公司经营管理
层，在董事会审议权限内，根据实际情况全权办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署、变更、终止本次交易涉及的有关协议及文件。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第十二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日

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