公告日期：2026-04-13

兰州黄河企业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律法规和制度的规定，切实履行股东会赋予的职责，积极开展董事会各项工作，高效执行公司战略规划，持续完善公司治理及内控体系建设，充分维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、公司 2025 年度经营情况

面对 2025 年复杂多变的市场环境与日趋激烈的行业竞争，
董事会坚持战略引领，统筹全局、精准施策，带领经营管理层紧密围绕年度经营目标，聚焦啤酒主业提质增销，稳步拓展麦芽业务，积极培育果汁饮料业务作为“第二增长曲线”，持续优化产业结构。有序开展股份回购、资产收购及对外投资等各项资本运作与业务拓展工作。持续推进内控制度修订与完善，不断夯实内部管理基础，强化风险防控能力，全年经营局面保持稳健。

报告期内，公司实现营业收入 3.69 亿元，同比增长 75.28%，
增幅显著；但受销售费用增加等因素影响，营业利润亏损同比增加 84.85%，由于公司所持股票资产价值变动，归属于上市公司股东的净利润为-9,093.95 万元，同比减亏 8.94%。针对报告期内出现的阶段性亏损，董事会组织经营管理层进行了审慎复盘与深
度剖析。目前，公司正围绕降本增效与产能优化，有针对性地实 施一系列固本培元的举措，旨在夯实经营基础，为后续盈利能力 的修复及高质量、可持续发展奠定基础。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年，公司董事会积极发挥在公司治理中的重要作用，
全体董事恪尽职守，勤勉尽责，认真履行《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》赋予的各项职责， 对提交董事会审议的议案深入讨论，提高了董事会决策的科学性
和有效性。全年召开 13 次董事会，共审议 52 项议案，会议的召
集与召开程序、会议表决程序、表决结果和决议内容符合公司《公 司章程》《董事会议事规则》的规定，具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议议案 表决情
况

第十二届董事会 《关于调整公司内部管理机构的议案》

第七次会议 2025/1/10 《关于成立分公司的议案》 通过
《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

第十二届董事会 《关于董事薪酬方案的议案》 回避
第八次会议 2025/3/5 《关于设立子公司的议案》 通过
《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

《关于豁免第十二届董事会第九次会议通知期限的议案》

第十二届董事会 2025/3/7 《关于回购公司股份方案的议案》 通过
第九次会议 《关于公司 2025 年度第二次临时股东大会增加临时提案的

议案》

《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》

第十二届董事会 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

第十次会议 2025/4/28 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 通过
《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于 2024 年度证券投资情况的专项说明的议案》

……
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