公告日期：2026-04-13

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2026-023
兰州黄河企业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15
至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于 2026 年 4 月 28 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108 号 2 楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

2、公司独立董事将在本次股东会上进行述职，独立董事述职报告已 与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次股

东会将听取公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的说明，详细内容参阅与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬
方案的公告》（公告编号：2026-022）。

3、上述提案已经公司第十二届董事会第二十一次会议审议通过，详细内容请参阅与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、上述提案逐项表决。根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的要求，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、 高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记事项

（1）登记方式：以现场、邮件、信函或传……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。