公告日期：2026-04-13

兰州黄河企业股份有限公司

董事会关于 2025 年度证券投资情况的

专项说明

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《兰州黄河企业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）《证券投资管理制度》相关规定，董事会对公司 2025 年度证券投资情况进行了认真核查。现就有关情况说明如下：

一、证券投资情况概述

公司于 2024 年 12 月 16 日、2025 年 1 月 2 日先后召开第十
二届董事会第六次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司继续使用自有闲置资金进行证券投资的议案》，同意公司全资子公司兰州黄河科贸有限公司（以下简称“科贸公司”）和兰州黄河高效农业发展有限公司（以下简称“高
效农业”）在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，继续
进行证券投资，金额不超过人民币 1.5 亿元；投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资的 1.5 亿元以内；在该额度范围内，用于投资的资本金循环使用。

二、2025 年度证券投资损益情况

2025 年，在公司股东会批准的额度内，公司全资子公司科

贸公司和高效农业分别使用自有闲置资金开展了证券投资。公

司 2025 年度证券投资详细情况如下：

单位：万元

计入权益

本期公允 本期 期末
证券代 最初投资 期初账面 的累计公 本期出售 报告期

证券简称 价值变动 购买 账面
码 成本 价值 允价值变 金额 损益

损益 金额 价值
动

600176 中国巨石 11,041.89 10,418.89 3,719.11 - - 14,481.49 4,251.36 -

000552 甘肃能化 767.21 550.00 -54.00 - - 499.65 -36.75 -

000089 深圳机场 625.47 542.93 29.16 - - 542.57 9.09 -

603867 新化股份 104.42 98.71 13.24 - - 100.89 4.00 -

400242 巴安 3 699.75 15.18 -4.14 - - 11.38 -3.80 -

合计 13,238.74 11,625.71 3,703.37 - - 15,635.98 4,223.90 -

三、证券投资情况的说明

1.公司相关证券投资事项未对公司的正常生产经营活动产

生不良影响。

2.公司严格规范证券投资内部控制流程，采取有效措施加强

在投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和

控制投资风险。

3.公司的证券投资严格遵循深圳证券交易所及公司相关管

理办法的规定，相关投资行为不存在违反相关法律法规及规范

性文件规定的情形。

4.截至 2025 年 12 ……
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