公告日期：2026-04-13

兰州黄河企业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（刘志军）

本人刘志军作为兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人刘志军，女，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外
永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师，中国注册税务师。现任兰州财经大学金融学院教授、金融学硕士研究生导师，兰州银行股份有限公司独立董事、方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事及公司独立董事。

（二）独立性说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 13 次董事会和 7 次股东会。作为公
司独立董事，本人均亲自出席会议，无委托出席和缺席会议情况， 本人出席董事会会议和股东会的情况如下：

出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次

独立董 出席股东
应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董

事姓名 会次数
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议

刘志军 13 10 3 0 0 否 7

本人在会议召开前，认真审阅会议材料，在会议召开过程中， 充分发挥专业知识和经验，积极参与各项议案的讨论，认真审议 每项议案并审慎行使表决权。本人对公司董事会审议的各项议案 及公司其他重大事项没有提出异议，对董事会审议的各项议案均 投了赞成票，不存在反对、弃权的情形，为有关会议的科学决策 发挥了积极作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，本人担任公司第十二届董事会薪酬与考核委员
会主任委员（召集人）、审计委员会委员及战略委员会委员，具 体履职情况如下：

薪酬与考核委员会 审计委员会 战略委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 9 9 4 4

1.2025 年度，公司共召开薪酬与考核委员会会议 1 次，本人
作为主任委员，亲自出席会议 1 次，无委托出席情况。会议期间，本人严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，召集并主持会议，对公司董事薪酬方案等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。

2.2025 年度，公司共召开审计委员会会议 9 次，本人作为委
员，亲自出席会议 9 次，无委托出席情况。会议期间，本人严格按照公司《董事会审计委员会工作规程》等相关规定，指导并监督公司内部审计工作，与外部审计机构保持沟通，并对内部审计工作报告及计划、定期报告、财务资助等事项进行了认真审核，切实履行了审计委员会委员的职责。

3.2025 年度，公司共召开战略委员会会议 4 次，本人作为委
员，亲自出席会议 4 次，无委托出席情况。会议期间，本人严格按照公司《董事会战略委员会工作规程》等相关规定，对公……
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