公告日期：2026-04-13

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2026-014
兰州黄河企业股份有限公司

第十二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会
第二十一次会议通知于 2026 年 3 月 31 日以书面、电子通信等方式发出。
2. 本次会议于 2026 年 4 月 10 日上午 9 点 30 分在中国甘肃省兰州市
七里河区郑家庄 108 号 2 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3. 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中谭敏女士、黄
滔女士以通讯表决方式出席会议。

4. 本次会议由董事长谭岳鑫先生召集和主持。公司高级管理人员列席本次会议。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下合称“指定信息披露媒体”）的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

2.审议通过《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

公司总裁郭丽丽女士代表公司经营管理层向董事会汇报《2025 年度总裁工作报告》。全体董事认为该报告客观、真实地反映了公司 2025 年度公司整体运作情况，经营管理层有效地执行了股东会、董事会各项决议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

4.审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

5.审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

7.审议通过《关于〈对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

8.审议通过《关于 2025 年度证券投资情况的专项说明的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《董事会关于2025 年度证券投资情况的专项说明》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，
同意提交公司董事会审议。

9.审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。