公告日期：2025-11-29

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-083
中粮生物科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 28 日召开第九届董事会
2025 年第 9 次临时会议、第九届监事会 2025 年第 3 次临时会议，审议通过了《关于取消公
司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第 5 次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于取消公司监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。

监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

该事项尚需提交公司 2025 年第 5 次临时股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公
司第九届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》等规定履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据修订后的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并将上述事项提交公司 2025 年第 5 次临时股东大会审议。

具体修订对比如下：

序 修改前 修改后

号

1 第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一条 为维护中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
国共产党章程》(以下简称《党章》)、《中华人民共和国公司 行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中
法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共
2 简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本
公司根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活 章程。

动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织 第十三条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，
的工作经费。 开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，
保障党组织的工作经费。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有
限公司。 限公司（以下简称公司）。

公司经安徽省人民政府皖政秘[1998]268 号文批准，由安徽丰原 公司经安徽省人民政府皖政秘〔1998〕268 号文批准，由安徽
3 集团有限公司、蚌埠市建设投资公司、安徽省固镇县化工总厂、 丰原集团有限公司、蚌埠市建设投资公司、安徽省固镇县化工
蚌埠市热电厂、蚌埠市供水总公司共同发起，于 1998 年 8 月 28 总厂、蚌埠市热电厂、蚌埠市供水总公司共同发起，于 1998
日成立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 年 8 月 28 日成立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营
统一社会信用代码为：91340000711722608……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。