公告日期：2025-12-12

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-090
中粮生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第 5 次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 11 月 29 日在《中国证券报》《证券时

报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中粮科技：关于召
开 2025 年第 5 次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-082）。为保护投资者的合法权益，方便公
司股东行使股东大会表决权，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现发布公司关于召开 2025 年第 5 次临时股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第 5 次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025

年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 10 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码

可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提

100 √

案 案

关于取消公司监事会并废止《监事会 非累积投票提

1.00 √

议事规则》的议案 案

非累积投票提

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

案

……
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