公告日期：2025-12-16

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-095
中粮生物科技股份有限公司

2025 年第 5 次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

（一）会议召开情况

1．现场召开时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）14:00

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 12 月 15
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2025 年 12月 15 日 9:15-15:00。

2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22
层

3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合的方式召开。

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长江国金先生

6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

（二）会议出席情况

1．出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 328 人，代表股份数 1,074,803,212 股，占公司有表决权股份总数的 57.8959%。

2．现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有 2 人，代表股份数 1,035,233,262 股，占公司有表决权股份总数的 55.7644%。

3．网络投票情况

通过网络投票的股东 326 人，代表股份 39,569,950 股，占公司有表决权股
份总数的 2.1315％。

4．中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

通过网络投票的中小股东 326 人，代表股份 39,569,950 股，占公司有表决
权股份总数 2.1315％。

5．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。

二、提案审议表决情况

1.审议通过了《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

总体表决情况：

同意 1,073,910,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9169％；反对 751,461 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0699％；弃权 141,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132％。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 38,676,989 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7433%；
反对 751,461 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8991％；弃权141,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3576%。

2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总体表决情况：

同意 1,037,763,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5538 ％；反对 36,862,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4297％；弃权 177,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0165％。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 2,530,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.3945%；
反对 36,862,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.1579％；弃权 177,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4476%。

3.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总体表决情况：

同意 1,037,782,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5555 ％；反对 36,843,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4280％；弃权 177,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0165％。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管……
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