公告日期：2026-04-04

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2026-007
中粮生物科技股份有限公司

关于召开 2026 年第 1 次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《中粮生物科技股份有限公

司关于召开 2026 年第 1 次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006），公司将于 2026 年 4 月 8 日

（星期三）召开公司 2026 年第 1 次临时股东会，现将本次股东会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第 1 次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 08 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 08 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 04 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 02 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：北京市朝阳区兆泰国际中心 A 座 22 层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于选举九届董事会非独立董事的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

2.登记手续：

（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书；

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

3.登记时间：2026 年 4 月 3 日（星期五）：9:00-12:00，13:00-16:00

4.登记地点：北京市朝阳……
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