公告日期：2026-04-09

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2026-008
中粮生物科技股份有限公司

2026 年第 1 次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

（一）会议召开情况

1．现场召开时间：2026 年 4 月 8 日（星期三）14:00

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2026 年 4 月 8 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2026 年 4 月 8日 9:15-15:00。

2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22
层

3．召开方式：本次股东会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合的方式召开。

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长江国金先生

6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

（二）会议出席情况

1．出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 709 人，代表股份数 1,080,448,943 股，占公司有表决权股份总数的 58.1999%。

2．现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议报到登记的股东和股东代表共有 2 人，代表股份数1,035,233,262 股，占公司有表决权股份总数的 55.7644%。

3．网络投票情况

通过网络投票的股东 707 人，代表股份 45,215,681 股，占公司有表决权股
份总数的 2.4356%。

4．中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

通过网络投票的中小股东 707 人，代表股份 45,215,681 股，占公司有表决权
股份总数 2.4356%。

5．公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。
二、提案审议表决情况

1.审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

总体表决情况：

同意 1,077,789,741 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7539％；
反对 2,252,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2084％；弃权407,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0377％。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 42,556,479 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.1189%；反对 2,252,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.9808%；弃权 407,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9004%。

三、律师出具的法律意见书

本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．公司 2026 年第 1 次临时股东会决议。

2．见证律师对本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董 事 会
2026 年 4 月 8 日
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