公告日期：2026-04-24

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2026-028

中粮生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 27 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 27 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 05 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 21 日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：北京市朝阳区兆泰国际中心 A 座 22 层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度内部控制评价报告》 非累积投票提案 √

4.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

5.00 《公司 2025 年度利润分配的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《公司 2026 年度预算及经营计划》 非累积投票提案 √

《关于续聘财务报告审计机构和内部控制

7.00 非累积投票提案 √

审计机构的议案》

《关于公司 2026-2027 年度向中粮财务有

8.00 限责任公司申请 35 亿元综合授信的议 非累积投票提案 √

案》

《公司 2026 年度日常关联交易预计情

9.00 非累积投票提案 √

况》

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

10.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

《关于申请注册发行银……
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