公告日期：2026-04-24

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2026-023
中粮生物科技股份有限公司

董事会 2025 年度工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025 年，中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，恪守“政者，正也”的治理理念，认真履行股东会赋予的职责。在履职过程中，董事会秉持“审度时宜，虑定而动”的决策原则，以严谨、审慎、科学、高效的态度，围绕“定战略、作决策、防风险”的核心职能，持续完善公司治理结构，重视制度建设和流程优化，科学决策重大事项，筑牢风险防控体系。通过“略裕于学，胆经于阵”的实践路径，董事会不断提升战略洞察力和决策执行力，积极推动公司战略落地和高质量发展。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：
第一部分 董事会规范运作情况

2025 年，董事会致力于自身建设与规范运行，通过健全制度体系、优化组织结构、严格落实职权、合理授权放权、规范会议程序、发挥专门委员会作用、深入开展调研及强化支持保障等措施，全面提升董事会运作的科学性、理性与效率，并积极促进与公司党委、经理层的协调运转。

制度建设与科学设置：董事会根据最新监管要求及公司发展需要，及时修订并审议通过了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等一系列治理文件，优化了董事会的组织结构和运作机制。特别是为落实新《公司法》要求，审议通过了《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》，明确了由董事会下设的审计委员会承接相关监督职能，使治理结构更为精简高效。董事
会成员构成科学，7 名董事中包含 3 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工董
事，专业背景覆盖管理、财务、法律、技术等领域，确保了决策的科学性与专业性。

落实职权与合理授权：董事会严格在法律法规和《公司章程》授权范围内行
使职权。全年共召开定期会议 3 次，临时会议 11 次，共计 14 次会议。董事会科
学决策了年度财务预算、投资计划、利润分配、关联交易、重大资产购置、组织架构调整、高管聘任等重大事项。同时，董事会依据《公司章程》对经理层进行了合理授权，明确了其日常经营管理的权限与责任，保障了经营决策的效率和灵活性。

规范运作与会议召开：董事会会议均严格按照议事规则召集和召开。会议通知、议案准备、讨论审议、表决记录等环节规范有序。独立董事勤勉尽责，对关联交易、财务报告、内部控制、高管薪酬、聘任解聘等重大事项均发表了专业的事前认可意见和独立意见。董事会秘书及证券事务代表有效履行职责，确保了会议组织、记录、信息披露等工作的合规与高效。

专门委员会建设与运行：董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会有效运作，在各自专业领域为董事会决策提供了重要支持。例如，审计委员会在年报审计、内部控制评价、聘任会计师事务所等方面发挥了关键作用；提名委员会、薪酬与考核委员会对董事、高管人选及薪酬政策进行了专业审核。

开展调研与支持保障：董事会成员通过会议审议、听取汇报、审阅材料等方式，深入了解公司经营状况、行业动态及风险挑战。董事会办公室为董事会及专门委员会提供了全面的服务和支持保障，确保了董事会工作的顺利开展。

与党委、经理层协调运转：董事会坚决落实“双向进入、交叉任职”领导体制，确保党委在公司治理结构中的法定地位和作用得到充分发挥。董事会与公司党委、经理层之间建立了畅通的沟通协调机制，重大经营管理事项经党委研究讨论后，再由董事会或经理层依法依规决策，形成了各司其职、协调制衡、高效运转的现代企业治理格局。

第二部分 董事会作用发挥情况

董事会紧紧围绕“定战略、作决策、防风险”的核心职能，积极发挥作用，推动公司持续健康发展。

定战略方面：董事会审议通过了《公司 2025 年度预算及经营计划》《公司2025 年度投资计划》及其中期调整方案，明确了年度经营目标和重点任务，引导资源向生物科技核心业务和战略性新兴产业聚焦。例如，批准了平凉 25 万吨/年淀粉糖及 1 万吨/年阿洛酮糖新建项目，以及对丙交酯项目进行战略性搬迁以优化产业链布局，体现了董事会对公司长远发展战略的把握和引导。

作决策方面：董事会科学、审慎地决策了一系列关乎公司发展的重大事项。包括但不限于：重大投资决策（如太仓年产 55 万吨淀粉糖项目）；融资决策（如申请注册发行债务融资……
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