公告日期：2026-04-24

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2026-010

中粮生物科技股份有限公司

九届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 12 日分别以传真和专人送
达的方式向公司全体董事、高级管理人员发出召开公司九届五次董事会会议的书面通知。会
议于 2026 年 4 月 22 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用
现场方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事共 8 人，参加表决的董事有：江国金先生、王满意先生、郑合山先生、郭斐女士、张念春先生、汪平先生、马莺女士、李哲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年年度报告全
文及摘要》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度报告全文》及《2025 年度报告摘要》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

2. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度董事会工
作报告》。

公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东会上述职。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度内部控制
评价报告》。

2025 年 12 月 1 日—31 日，公司及下属企业按照相关要求全面开展内控自评价工作。评
价范围包括本部职能部门、各下属企业，评价范围做到应评尽评，以风险和问题为导向，严格落实内控自评价的相关要求。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
4. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度财务决算
报告》。

公司按照会计准则的规定编制 2025 年度会计报表，公允地反映了公司 2025 年度的财务
状况、经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务报告出具了标准无保留意见的财务审计报告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2025年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度利润分配
的预案》。

公司 2025 年度拟以总股本 1,856,442,396 股为基数，按每 10 股派现金红利 0.3 元（含
税），分红金额共计 55,693,271.88 元，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中粮生物科技股份有限公司利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度计提
资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025 年度计提资产减值准备的公告》。

7. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核销无形资产及其减
值准备的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于核销无形资产及其减值准备的公告》。

8. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核销部分长期挂账应
付款项的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资……
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