公告日期：2019-09-24
公告编号：2019-027
证券代码：871802 证券简称：驰洪医疗 主办券商：万和证券
北京驰洪医疗科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘国庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，持有表决权的股份 19,795,400 股，占公司有表决权股份总数的 89.98%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌》的议案1.议案内容：
因公司资本运作规划及公司经营发展战略调整，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止
挂牌。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业
公告编号：2019-027
股份转让系统终止挂牌提示性公告》（公告编号：2019-023）
2.议案表决结果：
同意股数 19,795,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理终止挂牌相关事宜》的议案1.议案内容：
为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月。
2.议案表决结果：
同意股数 19,795,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施》的议案
1.议案内容：
公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东利益，公司实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东所持公司股份，以不低于异议股东取得公司股票时的原始成本进行回购，具体回购价格及
方式以双方协商为准。详细内容请见公司 2019 年 9 月 9 日于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号： 2019-024）。
2.议案表决结果：
公告编号：2019-027
同意股数 19,795,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.98%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京驰洪医疗科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》
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