公告日期：2025-06-19

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-063

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于对成都温江国美互联网医院有限公司减资

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年
6 月 18 日召开第九届董事会 2025 年度第三次临时会议，审议通过《关于对成都
温江国美互联网医院有限公司减资暨关联交易的议案》，具体情况如下：

一、关联交易概述

根据公司发展规划，为进一步优化资源配置，提高资金使用效率，拟对公司全资子公司北京华素堂养老产业投资有限公司（以下简称：华素堂养老）之控股子公司成都温江国美互联网医院有限公司（以下简称：成都互联网医院、交易标的）进行减资，成都互联网医院注册资本将由 10,000 万元变更为 200 万元，减少的部分由全体股东按照持股比例进行同比例减资。本次减资后，成都互联网医院各股东持股比例不变，华素堂养老仍持有其 51%股权，公司控股股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）持有其 49%股权。

成都互联网医院系华素堂养老与国美控股共同投资的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第一款第（一）条规定，国美控股为公司关联法人，本次减资属于公司对与关联人共同投资企业的减资，构成关联交易。
鉴于本次交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。

本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8 条规定，本议案表决时，国美控股推荐董事许钟民、侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔应回避表决，也不能代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。审议本议案时，公司 3 名独立董事史录文、毕克、夏琴均投票同意。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。本次交易不涉及政府有关部门批准、不必征得债权人同意或其他第三方同意，交易实施不存在资产产权权属不清等重大法律障碍。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

名称 国美控股集团有限公司

企业类型 有限责任公司（法人独资）

注册地址 北京市密云区中关村密云园康宝路 12 号 A 座办公楼-8

注册资本 300,000 万元人民币

法定代表人 刘亚楠

统一社会信用代码 91110000726341576B

成立日期 2001 年 5 月 25 日

一般项目：企业总部管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可
经营范围 类信息咨询服务）；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构 北京鹏润投资有限公司持有国美控股 100%股权

实际控制人 黄光裕先生

财务指标（元） 2024 年 12 月 31 日/2024 年度

（未经审计）

资产总额 15,353,938,235.58
主要财务数据 净资产 4,365,031,453.88

营业收入 3,745,304,254.74

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