公告日期：2025-10-30

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-119

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》和修订、制定及废止
公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年
10 月 28 日召开了第九届董事会 2025 年度第六次临时会议，审议并通过了《关
于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定及废止公司部分治
理制度的议案》；于 2025 年 10 月 28 日召开了第九届监事会 2025 年度第二次临
时会议，审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于取消监事会的说明

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定取消监事会，取消监事设置，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，相关制度中涉及监事的表述相应删除，同时修订《公司章程》。公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除监事职务。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第九届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，对公司经营成果、财务状况及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司发展需要， 并进一步完善公司的治理结构，拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

序号 修订前条款 修订后条款

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华 合法权益，规范公司的组织和行为，根据
1 人民共和国公司法》（以下简称：《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称：
法》）《中华人民共和国证券法》（以下 《公司法》）《中华人民共和国证券法》
简称：《证券法》）和其他有关规定，制 （以下简称：《证券法》）和其他有关规
订本章程。 定，制定本章程。

第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人。 董事长是代表公司执行事务的董事，
2 为公司的法定代表人。担任法定代表人的
董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
3 新增 的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害……
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