公告日期：2025-11-15

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-125

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2025 年第七次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为2025 年 11 月14 日 9:15至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号
会议室。

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4、召集人：董事会。

5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席的情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 165 人，代表股份 128,100,515 股，占公司有表
决权股份总数的 17.0092%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 124,102,600 股，占公司有表决
权股份总数的 16.4783%。

通过网络投票的股东 162 人，代表股份 3,997,915 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5308%。

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。

3、公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表刘伟女士、法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表辛毅先生、尚颖女士共同负责计票、监票。

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；

本议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

总表决情况：

同意 127,265,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3481%；
反对552,973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4317%；弃权282,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2202%。

中小股东总表决情况：

同意 3,164,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1185%；反对 552,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8274%；弃权 282,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 7.0541%。

表决结果：会议审议通过该议案。

2.00 关于修订部分公司治理制度的议案；

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案；

本子议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

总表决情况：

同意 126,491,118 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7436%；
反对 1,323,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0333%；弃权285,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2231%。

中小股东总表决情况：

同意 2,389,718 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.7562%；反对 1,323,597 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 33.0972%；弃权 285,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1466%。

表决结果：会议审议通过该子议案。

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案；

本子议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

总表决情况：

同意 126,……
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