公告日期：2026-04-18

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2025 年度股东会

会议资料

二〇二六年四月十七日

目 录

议案一：2025 年年度报告全文及摘要......1
议案二：2025 年度董事会工作报告......2
议案三：2025 年度利润分配方案......3
议案四：2025 年度各项资产计提减值的议案......4
议案五：关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案......5
议案六：关于续聘 2025 年度审计机构及其报酬的议案......6议案七：关于公司为多多药业向中信银行申请 6,000 万元融资授信提供担保的议案.....7议案八：关于公司为中实新材料向中国银行申请 1,000 万元融资授信提供担保的议案.8
议案九：关于公司为沃达康向中国银行申请 500 万元融资授信提供担保的议案......9
议案十：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......10

议案一：2025 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》全文及摘要，其中财务报告部分已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-024、025）。

本议案已经第九届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东会予以审议。

议案二：2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案已经第九届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东会予以审议。

议案三：2025 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 47,885,454.07 元，母公司净利润 46,232,695.39 元。截
至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 501,615,870.14 元，母公司报
表未分配利润 41,609,425.85 元。

为与全体股东分享公司的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025 年度利润分配预案为：拟以公司总股本
753,126,982 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计
派发现金红利 15,062,539.64 元（含税），本次不进行资本公积金转增股本和送红股。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经第九届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东会予以审议。

议案四：2025 年度各项资产计提减值的议案

各位股东及股东代表：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 8 号——资产减值》
的有关规定，为真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日财务状况和经营
成果，公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进行清查和减值测试。

基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生
资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。计提资产减值准备的资产范围包括：应收账款、应收票据、其他应收款、存货、在建工程、开发支出。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2025 年度各项资产计提减值的公告》（公告编号：2026-027）。
本议案已经第九届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东会予以审议。

议案五：关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬
方案的议案

各位股东及股东代表：

结合公司董事在 2025 年度的工作表现并根据 2025 年市场薪酬水平，公司董
事 2025 年度薪酬发放的具体情况详见公司《2025 年年度报告》第四节……
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